AFIN

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. Te ayudamos a analizar a tu competencia, definir el nicho de mercado que atiendes naturalmente y algunos otros que podrías atender con la misma infraestructura que tienes.

ADMINISTRACIÓN. Podemos apoyarte en la profesionalización de cualquiera de las etapas de la administración que requiera mejoras, innovación o trabajo, Planeación, Organización, Dirección y Control.

CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO. Contamos con el personal capacitado en la formación y capacitación de órganos de gobierno, diseñando un plan integral de capacitación que permita desarrollar las funciones especificas del Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia o Comisario según sea el caso, mediante la impartición de cursos y talleres, así como también se imparten cursos para el personal operativo ya que sabemos ya que sabemos que es su recurso más valioso.

CRÉDITO Y COBRANZA. Contamos con especialistas que pueden fortalecer ésta valiosa área y ayudar a su equipo de trabajo a mejorar la gestión de crédito con innovadoras técnicas de control y con la experiencia para el diseño de nuevos productos, así como su documentación, implementación y control.

LEGAL (CORPORATIVO Y OPERATIVO). Contamos con abogados expertos en el sector que durante años han ayudado a que nuestro clientes tengan la certeza jurídica que requieren en todas sus operaciones, incluyendo actuación de los órganos de gobierno, la Gerencia y sus colaboradores, la documentación en que instrumentan sus créditos y sus operaciones con terceros, además de la asesoría en el seguimiento que debe darse a los procesos judiciales.

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. Nuestros expertos cuentan con herramientas que le permitirán administrar de manera prudencial el riesgo de crédito, el riesgo legal, operativo, tecnológico, y de mercado, debemos estar siempre preparados ante cualquier contingencia.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO. El servicio que proporcionamos en éste tema incluye el diseño y puesta en marcha de un procedimiento completo que permite cumplir en materia normativa con las disposiciones del artículo 124 de la LACP y 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal y los supuestos del artículo 400 Bis, Dichos procedimiento documentado en un manual que cumple con lo requerido por la SHCP en la materia y que además permite detectar e informar las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes con la oportunidad requerida.

CONTABILIDAD Y FINANZAS. Tenemos expertos en depurar, corregir y registrar correctamente tus operaciones, acorde a lo establecido en los criterios contables publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

RESPUESTA A OFICIOS DE LA CNBV Y ELABORACION DE PLANES DE MEJORA. La experiencia en la atención a entidades financieras autorizadas nos ha permitido interactuar de manera constante con la CNBV, ponemos a tu disposición ésta ventaja.

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE OPERACIÓN. Este documento definido en la regulación es un plan de negocios en toda la extensión de la palabra, tiene un contenido específico y es de suma importancia y utilidad para tu organización.

ELABORACION DE MANUALES, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS (Desarrollo del Control Interno). Hemos diseñado y perfeccionado un sistema de control interno basado en la filosofía de calidad, puede implementarse de manera sencilla y puede llegar a ser tan robusto, que permita certificar en ISO los procesos operativos de la Institución, dependiendo del nivel de control que quieras tener, podemos adecuar todos los manuales.El sistema de control interno incluye los siguientes manuales: Control interno y Organización, Contabilidad, Captación, Crédito y Cobranza, Administración de riesgos, Prevención de lavado de dinero y tecnología de la información.

ELABORACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PROYECTOS NUEVOS PARA SOFIPOS, SOCAPS, SOFOM.. Hemos tenido la experiencia de integrar varios proyectos para los dos tipos de figuras societarias y tenemos en nuestro haber varias autorizaciones ante la CNBV.

DIAGNÓSTICO FINANCIEROS, OPERATIVOS Y DE CUMPLIMIENTO DE REGULACION. La experiencia de nuestros asesores cuenta con personal que formaron parte de organismos de integración y que pueden apoyar en la elaboración de diagnósticos, emitiendo un dictamen de acuerdo a los criterios de la CNBV.

AUDITORÍAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y DE CONTROL, CONTABILIDAD Y FINANZAS. El control interno basado en la mejora continua siempre incluye la verificación de que los procesos se están llevando a cabo sin desviaciones graves, sólo así podemos controlar y saber si realmente la organización trabaja como indican los manuales que, a su vez, incluyen la manera de operar para cumplir la regulación.

APOYO A DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Nuestros asesores han participado y contribuido al desarrollo de varios sistemas de información de instituciones financieras, traduciendo a los desarrolladores de software la regulación aplicable.